Сотрудник торговой компании занимающейся цифровой валютой, предположительно, присвоил 800 000 дирхамов (около 200 000 долларов) с криптовалютной платформы. Фирма подала против него в суд после обнаружения несоответствий в суммах транзакций, которые были введены и фактически записаны в систему.

Департамент экспертизы и урегулирования споров в Дубае разрешило дело, сообщает газета «Аль-Баян».

Хашим Аль Кайвани, директор отдела экспертизы и урегулирования споров, сказал, что в иске утверждается, что

работник воспользовался своим положением, чтобы установить поддельные счета и растратить деньги

говорится в докладе.

Расследование

Отдел поручил эксперту провести расследование записей компании, проанализировать компьютер сотрудника и собрать данные для определения степени мошенничества и убытков, понесенных компанией.

На первый план вышло, что обвиняемый обладает исключительными навыками управления и развития систем криптовалютной торговли. Он обошел программное обеспечение компании, которое использовалось для записи цифровых транзакций.

Он конвертировал небольшой процент от валюты, торгуемой на платформе. Затем он вошел на платформу базы данных и загрузил фальшивую информацию в поддельные виртуальные учетные записи, чтобы перевести валюту в свою учетную запись и другие торговые криптовалютные платформы.

У работодателя не было причин подозревать сотрудника, поскольку он сам разработал платформу для криптовалютной торговли и заслужил уважение за это

К сожалению, из-за недостатка опыта руководства в области внедрения систем безопасности ИТ они не смогли обнаружить его мошеннические действия. Поскольку имя пользователя администратора использовалось всем техническим персоналом, было очень сложно отследить мошенничество и выйти на виновника.

Руководство компании обнаружило расхождения в суммах, которые были введены и фактически записаны в системе в отношении торговых операций, отправленных и полученных отдельными трейдерами.

Человек, ответственный за мошенничество, был идентифицирован после того, как личные сообщения на его компьютере показали, что он получил большие суммы денег и планировал купить ими дом.

В этом сообщении было обнаружено его поддельное имя пользователя, говорится в отчете.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.