Продавца наркотиками в dark web вычислили по биткоин транзакциям, по его же неосторожности.

Продавца Dark Web Вычислили по Биткоин Транзакциям на Localbitcoins

Полиция арестовала 36-летнего Галла Валлериуса в сентябре в аэропорту Атланты в США. Французский гражданин приехал на соревнования соревнование бород и усов. Он признал себя виновным в продаже наркотиков на темной паутине после того, как полиция смогла проследить его преступную деятельность через биткойн транзакции.

Следователи установили, что Валлериус под псевдонимом OxyMonster создал ‘банку для чаевых’ на торговой площадке Dream Market. Ее он использовал для оплаты своих услуг. Он

photodune 3470454 tip jar xs 200x300 - Продавца Dark Web Вычислили по Биткоин Транзакциям

не использовал внутреннюю платежную систему, которая обрабатывает транзакции с помощью анонимного транзактора

как это делало большинство продавцов площадки.

Личность продавца установили благодаря транзакциям из этой ‘банки’ на Localbitcoins.com. В пункте 40 уголовного дела сказано: «После наблюдения за биткойн ‘банкой для чаевых’, рекламируемой OxyMonsyter, агенты провели [анализ] входящих и исходящих транзакций с этого адреса биткойнов и узнали, что 15 из 17 исходящих транзакций из него OxyMonster отправились в несколько кошельков, принадлежащих французскому гражданину Галлу Валлериусу на Localbitcoins.com.»

Стилистический анализ в соцсетях

Кроме этого в пункте 47 указывается на еще одну зацепку: «Данные с открытым исходным кодом показали, что Валлериус имеет учетные записи Instagram и Twitter. Агенты сравнивали стиль написания OxyMonster на форуме Dream Market, в роли старшего модератора и

«стиль письма Валлериуса на его images 8 300x145 - Продавца Dark Web Вычислили по Биткоин Транзакциямпубличных учетных записях Instagram и Twitter»

 Агенты обнаружили много общего в использовании слов и пунктуаций, включая: слово «cheers»; двойные восклицательные знаки; частое использование кавычек; и прерывистые французские посты.»

Поймали с поличным

А в 42 пункте рассказывается об окончательных доказательств преступной деятельности данного гражданина: «31 августа 2017 года VALLERIUS впервые отправился в Соединенные Штаты для участия в международном конкурсе бороды в Остине, штат Техас.

Пограничный досмотр его untitled design 43 300x157 - Продавца Dark Web Вычислили по Биткоин Транзакциямноутбука

после его прибытие в международный аэропорт Атланты подтвердил его личность как «OxyMonster». На его ноутбуке был установлен браузер TOR, с учетными данными для Dream Market, на 500 000 долларов биткойнов, и ключ шифрования PGP под названием «OxyMonster», который соответствует тому, что рекламируется как «OxyMonster’s» на Dream Market.»

Вынужденно признал вину

После девяти месяцев, пытаясь избежать пожизненного тюремного заключения в США, Валлериус подписал обвинительный приговор на этой неделе, допуская продажу Оксикодона и Риталина на Dream Market под именем OxyMonster.

Валлериус признал себя виновным в заговоре с целью распространения контролируемых веществ, так как он являлся администратором и супермодератором на Dream Market, помогал распределять многие другие незаконные товары, участвовал в сговоре с целью отмывания денег. Валлериусу теперь грозит лишение свободы на срок около 20 лет, но не пожизненное заключение.

Помимо OxyMonster, Валлериус также был участником других торговых площадок Dark Web в качестве VanDeevp и имел счета на нескольких торговых площадках, таких как AlphaBay, Hansa Market, TradeRoute, Valhalla и Evolution.

Как показывает данный случай криптовалюта не всегда является анонимной и власти и дальше будут отслеживать по криптовалютным транзакциям нарушителей закона. И такая глупая неосторожность, какую допустил Валлериус может стоить свободы и надолго.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.