Как стало известно из последних данных, криптовалюта не представляет опасности для Гонконга.

Гонконг не видит опасности в криптовалюте

Гонконгские финансовые службы и казначейство (FSTB) опубликовали отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Доклад опубликован на фоне все более напряженной дискуссии о том, адекватно ли город ведет борьбу с финансовыми преступлениями. Количество подозрительных транзакций за последние шесть лет увеличилось в четыре раза, а обвинительные приговоры снизились.

В то же время предприятия в Гонконге

жалуются на то, что им отказывают в банковских услугах из-за чрезмерного страха банков от рисков отмывания денег

Это особенно сильно повлияло на криптовалютное сообщество.

Полный отчет, доступный в Интернете , также затрагивает риск со стороны криптовалют, называемых правительством Гонконга «виртуальными валютами». В докладе подчеркивается, что никаких ограничений не существует в отношении криптовалютной торговли, и лицензий на операции с денежными средствами должны быть получены только за денежные услуги, проводимые в традиционной валюте.

экрана 2018 05 01 в 8.53.52 - Власти Гонконга Не Видят Опасности в Криптовалюте

 Однако некоторые токены могут квалифицироваться как ценные бумаги, в то время как другие могут быть «обьектами храненимой ценности», аналогичными Paypal или Alipay. Правительство Гонконга вновь заявляет о своей позиции по поддержанию режимов контроля над капиталом и приверженности к тому, чтобы быть «одной из самых свободных экономик в мире».

 

Полицейские силы Гонконга (HKPF) отмечают, что они

не видят «никаких явных признаков организованной преступности в торговле криптовалютами»

хотя они и использовались в мошенических схемах.

Традиционные платежные системы несут больше рисков

 С 2013 года, когда начался мониторинг, полиция получила 167 отчетов, связанных с биткойнами , большинство из которых связано с вымогательством, в том числе с WannaCry . Преступления, связанные с наркотиками или контрабандой, не относятся к числу таких преступлений, и полиция считает, что этот риск является низким.

 

Полиция, однако, внимательно следит за распространенностью Биткоин бирж и901807148 300x200 - Власти Гонконга Не Видят Опасности в Криптовалюте банкоматов в Гонконге, отмечая, что существует семь таких машин (хотя исследования Bitcoin Association of Hong Kong предполагают, что их количество может быть почти вдвое больше). В Гонконге действуют четыре биржи. Как говорится в докладе, «они не пользуются популярностью у жителей Гонконга».

В отчете подтверждается предчуствие пользователей криптовалюты, которые предполагают, что платежная система принесет с собой риски отмывания денег и финансирования терроризма, когда она станет относительно широко использоваться.

Государственная оценка рисков объектов хранимой ценности (SVF), таких как популярная карта Octopus, Paypal или Alipay, намного выше

Преступность связанная с криптовалютами ничтожна мала

Мошенничество в социальных сетях кажется особенно распространенным. В то время как индивидуальная потеря от таких случаев составляет только от сотен до тысяч гонконгских долларов, общий убыток по таким схемам составляет 6,4 млн. Гонконгских долларов в 2015 и 2016 годах.

Отчет опубликован через два месяца после того, как правительство Гонконга объявило о новых мерах по борьбе с отмыванием денег, направленных на поставщиков услуг и трасты. Новые меры вводят новый режим лицензирования и повышают нагрузку на тех, кто создает фиктивные компании и трасты.

Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.